第四届董事会第六次会议决议公告
2020-07-25 10:42 点击:
证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2020-044
海南双成药业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议
通知于 2020 年 7 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2020 年 7 月
24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人,实际参加表决的董事 6 人。
本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次签署《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司
持续经营能力,符合公司及股东利益。因此,董事会同意公司与海南中和药业股
份有限公司签署协议的事项。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公
司签署<产品权利转让协议>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业
股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《双成药业第四届董事会第六次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 24 日
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