独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

2020-06-09 14:25      点击：

　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司独立董事


　　　 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见


　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有

关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

现对公司关联交易事项发表独立意见如下：

　　一、关于控股子公司关联交易的议案

　　 本次控股子公司宁波双成药业有限公司关联交易符合公司的实际情况，符

合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，

不存在损害公司及全体股东利益的情形，并有利于公司资源的有效使用。公司董

事会在对上述关联交易进行审议时，关联董事王成栋先生、Wang Yingpu 先生予

以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程

序合法有效。因此，同意上述关联交易事项。

　　二、关于签订《技术转让合同》暨关联交易的议案

　　本次公司签订《技术转让合同》暨关联交易符合公司的实际情况，符合有关

法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存

在损害公司及全体股东利益的情形，并有利于丰富公司产品结构，增强公司综合

竞争实力。公司董事会在对上述关联交易进行审议时，关联董事王成栋先生、

Wang Yingpu 先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性

文件的规定，表决程序合法有效。因此，同意上述关联交易事项。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事签署：董万程、商小刚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年6月8日


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