关于预计2019年度日常关联交易的公告

2019-04-25 16:08      点击：

　　证券代码：002693　　　　　　　 证券简称：双成药业　　　　　公告编号：2019-020




　　　　　　　　　　　　　海南双成药业股份有限公司

　　　　　　　　 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告



　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


　　　　一、日常关联交易基本情况

　　　　（一）关联交易概述

　　　　2019 年度，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）

　 拟与关联方上海星可高纯溶剂有限公司（以下简称“上海星可”）进行日常关联

　 交易；控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）拟与宁波守

　 正药物研究有限公司（以下简称“宁波守正”）进行日常关联交易。预计上述关

　 联交易总金额不超过 235.38 万元人民币。

　　　　本次关联交易已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七

　 次会议审议通过，关联董事王成栋先生及 Wang Yingpu 先生均回避表决，公司

　 独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。

　　　　本次关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　　　（二）预计关联交易类别和金额

　　　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司

　 以往的实际情况，按照公司 2018 年度生产经营计划，对公司 2019 年度日常关联

　 交易情况预计如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

关联交易类别	关联人	关联交 易内容	关联交易 定价原则	合同签订金额 或预计金额	截至披露日 已发生金额	上年发生金额
向关联人采购 原材料	上海星可 高纯溶剂 有限公司	采购原 材料	按市场价 值定价	1,140,000.00	140,000.00	1,427,500.00
向关联人提供 场所及后勤服务	宁波守正 药物研究 有限公司	提供场所 及服务	按市场价 值定价	110,000.00	25,719.30	97,870.00
向关联人 提供场所	宁波守正 药物研究 有限公司	厂房租赁	按市场价 值定价	357,525.00	71,505.00	286,020.00
向关联人提供 设备服务	宁波守正 药物研究 有限公司	设备租赁	按市场价 值定价	746,250.00	195,000.00	780,000.00
总计	——	——	——	2,353,775.00	432,224.30	2,591,390.00

　　（三）上一年度日常关联交易实质发生情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

关联交易 类别	关联人	关联交 易内容	实际发生 金额	预计金额	实际发生 额占同类 业务比例（%）	实际发生额 与预计金额 差异（%）	披露日期 及索引
向关联人 采购物料	上海星 可高纯 溶剂有 限公司	采购物料	1,427,500.00	1,880,000.00	4.03%	-24.07	公告编号： 2018-036
向关联人 提供场所	宁波守 正药物 研究有 限公司	厂房租赁	286,020.00	286,020.00	12.82%	0.00	公告编号 ： 2017-030
向关联人提 供设备服务	宁波守 正药物 研究有 限公司	设备租赁	780,000.00	780,000.00	100.00%	0.00	公告编号 ： 2017-030
向关联人提 供后勤服务	宁波守 正药物 研究有 限公司	提供场 所及后 勤服务	97,870.00	120,000.00	100.00%	-18.44	公告编号 ： 2018-036
总计	——	——	2,591,390.00	3,066,020.00	——	——	——
公司董事会对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的 说明（如适用）			向上海星可实际采购物料，采购金额比计划少 24.07%，主要系产品产量 下降，物料消耗减少所致。
公司独立董事对日常关联交易实 际发生情况与预计存在较大差异 的说明（如适用）			公司董事会对 2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说 明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则， 交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损 害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

　

查看公告全文...