产品展示 
联系方式 关于召开2018年年度股东大会的通知
2019-04-25 15:45 点击：
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-024
海南双成药业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三
届董事会第二十六次会议决议，公司定于2019年5月15日召开2018年年度股东
大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年5月15日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日
15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法
律法规、公司章程的规定。
6、出席对象：
（1）截止 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深
1
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》；
4、《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于2018年度利润分配的议案》；
6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》；
7、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；
8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
10、《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》。
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上第1、3-10项议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第
2项议案经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第三届董事
会第二十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》及有
关公告。
（二）特别提示
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2018年年度股东大会决议公告中单独
列示。
2
三、提案编码
四、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2019年5月10日及13日（上午9:00-12:00，下
查看公告全文...
海南双成药业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三
届董事会第二十六次会议决议，公司定于2019年5月15日召开2018年年度股东
大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年5月15日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日
15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法
律法规、公司章程的规定。
6、出席对象：
（1）截止 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深
1
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》；
4、《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于2018年度利润分配的议案》；
6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》；
7、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；
8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
10、《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》。
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上第1、3-10项议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第
2项议案经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第三届董事
会第二十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》及有
关公告。
（二）特别提示
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2018年年度股东大会决议公告中单独
列示。
2
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2018 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2018 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》 | √ |
| 4.00 | 《关于审议 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于 2018 年度利润分配的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于继续使用自有资金购理财产品的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度> 的议案 | √ |
| 9.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》 | √ |
四、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2019年5月10日及13日（上午9:00-12:00，下
查看公告全文...
