第三届董事会第十六次会议决议公告
2018-01-06 13:17 点击:
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会
议通知于 2018 年 1 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2018 年 1
月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际参加表决的董事 5
人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于改聘 2017 年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2017 年度相关审计的
要求。同意公司改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财
务审计机构。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2017 年度审计的具体工作
量及市场价格水平决定审计报酬并签署相关文件。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于改聘
2017 年度财务审计机构的公告》。
独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮
资讯网《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独
立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>
的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2018 年 1 月)》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则》。
该议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2018 年 1 月)》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度》。
该议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管
理办法>的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2018 年 1 月)》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法》。
该议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明(2018 年 1 月)》及修订
后的《海南双成药业股份有限公司章程》。
该议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网《独
立董事关于相关事项的独立意见》。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》。
该议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 5 日
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会
议通知于 2018 年 1 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2018 年 1
月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际参加表决的董事 5
人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于改聘 2017 年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2017 年度相关审计的
要求。同意公司改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财
务审计机构。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2017 年度审计的具体工作
量及市场价格水平决定审计报酬并签署相关文件。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于改聘
2017 年度财务审计机构的公告》。
独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮
资讯网《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独
立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>
的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2018 年 1 月)》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则》。
该议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2018 年 1 月)》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度》。
该议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管
理办法>的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2018 年 1 月)》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法》。
该议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明(2018 年 1 月)》及修订
后的《海南双成药业股份有限公司章程》。
该议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网《独
立董事关于相关事项的独立意见》。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》。
该议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 5 日
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