第三届监事会第十次会议决议公告

2018-01-06 13:16      点击：

　　　　　　　 第三届监事会第十次会议决议公告




　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议

通知于 2018 年 1 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2018 年 1 月 5

日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。董

事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召

开符合有关法律法规、公司章程的规定。





　　二、监事会会议审议情况



　　（一）审议通过《关于改聘 2017 年度财务审计机构的议案》



　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为：公司拟变更财务审计机构的审议程序符合法律法规和公司章程

的有关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从

业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度

审计工作要求。监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度财务审计机构。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于改聘

2017 年度财务审计机构的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。







　 （二）审议通过《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



详见同日刊登于巨潮资讯网的《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》。



该议案需提交公司股东大会审议。









三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》





　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 1 月 5 日


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