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公司公告

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

2018-01-06 13:12      点击:
    关于召开2018年第一次临时股东大会的通知






  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  根据海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

十六次会议决议,公司定于2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会,

审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下:



  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、现场会议召开时间:2018年1月23日(星期二)下午14:30

  网络投票时间:2018年1月22日-2018年1月23日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018

年1月23日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月22日

15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

  4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权

出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了

《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有

关法律法规、公司章程的规定。

  6、出席对象:

  (1)截止 2018 年 1 月 16 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司





                  1

深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面

委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附

后。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)见证律师及公司邀请的其他人员。





    二、会议审议事项

    (一)议案内容:

    1、《关于改聘2017年度财务审计机构的议案》;

    2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》;

    3、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;

    4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法>的

议案》;

    5、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》;

    6、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。

    上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,议案内容详见

刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

的相关公告。





    (二)特别提示

    1、上述议案5、6将以股东大会特别决议通过,其余议案将以股东大会普

通决议通过。

    2、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审

议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2018年第一次临时股

东大会决议公告中单独列示。





  三、提案编码









                   2

                                     备注

 提案编码              提案名称            该列打勾的栏

                                    目可以投票



   100        总议案:除累积投票提案外的所有提案          √



非累积投票提案



   1.00     《关于改聘 2017 年度财务审计机构的议案》         √

         《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实

   2.00                                  √

         施细则>的议案》

         《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管

   3.00                                  √

         理制度>的议案》

         《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外

   4.00                                  √

         担保管理办法>的议案》

         《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议

   5.00                                  √

         案》

         《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划

   6.00                                  √

         的议案》





      四、会议登记事项

      (一)现场出席会议登记方法

      1、登记时间:2018年1月18日及19日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)

      2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

      3、登记办法

      (1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,并提交

   股东登记表(请见附件三);委托代理人出席会议的
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