关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
2018-01-06 13:12 点击:
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十六次会议决议,公司定于2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会,
审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2018年1月23日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2018年1月22日-2018年1月23日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018
年1月23日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月22日
15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了
《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有
关法律法规、公司章程的规定。
6、出席对象:
(1)截止 2018 年 1 月 16 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
1
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附
后。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
(一)议案内容:
1、《关于改聘2017年度财务审计机构的议案》;
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》;
3、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法>的
议案》;
5、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》;
6、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,议案内容详见
刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
的相关公告。
(二)特别提示
1、上述议案5、6将以股东大会特别决议通过,其余议案将以股东大会普
通决议通过。
2、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审
议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2018年第一次临时股
东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
2
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于改聘 2017 年度财务审计机构的议案》 √
《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实
2.00 √
施细则>的议案》
《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管
3.00 √
理制度>的议案》
《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外
4.00 √
担保管理办法>的议案》
《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议
5.00 √
案》
《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划
6.00 √
的议案》
四、会议登记事项
(一)现场出席会议登记方法
1、登记时间:2018年1月18日及19日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)
2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,并提交
股东登记表(请见附件三);委托代理人出席会议的
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十六次会议决议,公司定于2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会,
审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2018年1月23日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2018年1月22日-2018年1月23日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018
年1月23日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月22日
15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了
《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有
关法律法规、公司章程的规定。
6、出席对象:
(1)截止 2018 年 1 月 16 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
1
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附
后。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
(一)议案内容:
1、《关于改聘2017年度财务审计机构的议案》;
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》;
3、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法>的
议案》;
5、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》;
6、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,议案内容详见
刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
的相关公告。
(二)特别提示
1、上述议案5、6将以股东大会特别决议通过,其余议案将以股东大会普
通决议通过。
2、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审
议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2018年第一次临时股
东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
2
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于改聘 2017 年度财务审计机构的议案》 √
《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实
2.00 √
施细则>的议案》
《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管
3.00 √
理制度>的议案》
《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外
4.00 √
担保管理办法>的议案》
《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议
5.00 √
案》
《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划
6.00 √
的议案》
四、会议登记事项
(一)现场出席会议登记方法
1、登记时间:2018年1月18日及19日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)
2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,并提交
股东登记表(请见附件三);委托代理人出席会议的
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