第四届董事会第七次会议决议公告

2020-08-21 10:05      点击：

一、董事会会议召开情况
 
   海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2020 年 8 月19 日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
 
   （一）审议通过《关于审议 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。《海南双成药业股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要于 2020 年 8月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件
 
   1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。