第四届董事会第五次会议决议公告

2020-06-09 14:30      点击：

证券代码：002693　　　　　 证券简称：双成药业　　　　　 公告编号：2020-031



　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司

　　　　　　　 第四届董事会第五次会议决议公告


　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

通知于 2020 年 6 月 5 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2020 年 6 月 8

日以通讯的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会

议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》

　　表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　将宁波双成闲置资产进行出租，有利于提高公司资产使用效率，本次控股

子公司关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规

定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子

公司关联交易的公告》。

　　独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登

于巨潮资讯网《双成药业独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事

前认可意见》、《双成药业独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独

立意见》。

　　（二）审议通过《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司取得注射用紫杉醇（白蛋白结合型）项目技术，有利于丰富公司产品

结构，增强公司综合竞争实力。公司主营业务不因本次交易而对关联人形成依

赖，对公司独立性没有影响。公司董事会在审议上述关联交易事项时，王成栋

先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，需对本议案回避表决。董事会的表决程

序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。因此，同意

上述关联交易。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<

技术转让合同>暨关联交易的公告》。

　　独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登

于巨潮资讯网《双成药业独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事

前认可意见》、《双成药业独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独

立意见》。

　　 三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 6 月 8 日


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