独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

2019-04-30 16:03      点击：

　　　　　　　　 海南双成药业股份有限公司独立董事

　　　 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规

章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，现对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如

下：

　　　 一、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

　　公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准

则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

本次会计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　　 二、对《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》的独立意见

　　我们认为，公司此次修改《公司章程》，不违反《公司法》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，有利于公司长

期的经营发展及治理规范，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意

该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　　 三、对《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员

薪酬管理制度>的议案》的独立意见


　　鉴于公司的董事、监事和高级管理人员为公司的经营规模、管理水平及服务

质量不断迈上新台阶做出了卓越贡献，基于公平、“责、权、利”统一、长远发

展及激励约束并重的原则，我们同意公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬

管理制度》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、对《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

的独立意见


　　根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，结合证券监管部门相

关法规的修订，公司在修订《公司章程》同时修订《董事会议事规则》。本次修

订《董事会议事规则》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并将该议案提

交公司股东大会审议。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：董万程、商小刚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年4月29日


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