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公司公告

第三届董事会第二十一次会议决议公告

2018-10-26 10:38      点击:
证券代码:002693      证券简称:双成药业     公告编号:2018-065



          海南双成药业股份有限公司

       第三届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次

会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2018

年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际参加表决的董

事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公

司章程的规定。


  二、董事会会议审议情况


  (一)审议通过《关于审议 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》


  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《海南双成药业股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及正文于 2018

年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/),正文同时刊登于

《证券时报》、《中国证券报》。


  (二)审议通过《关于处置闲置资产的议案》


  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于处置闲

置资产的公告》。


  (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号))的相关规定进行的变更,不会对公

司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的

变更符合公司实际,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。因此,董事

会同意此次会计政策变更。

  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政

策变更的公告》。

  (四)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自

有资金购买理财产品的公告》。


  (五)审议通过《关于公司核销资产的议案》


  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司核

销资产的公告》。


  (六)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度>

的议案》


  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日披露于巨潮资讯网的《理财产品管理制度修订对照说明(2018 年

10 月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度》。


   三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。





                    海南双成药业股份有限公司董事会

                         2018 年 10 月 24 日


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