第三届董事会第二十一次会议决议公告

2018-10-26 10:38      点击：

证券代码：002693　　　　　 证券简称：双成药业　　　　　公告编号：2018-065



　　　　　　　　　　海南双成药业股份有限公司

　　　　　　 第三届董事会第二十一次会议决议公告


　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次

会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2018

年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董

事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公

司章程的规定。


　　二、董事会会议审议情况


　　（一）审议通过《关于审议 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》


　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《海南双成药业股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及正文于 2018

年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/），正文同时刊登于

《证券时报》、《中国证券报》。


　　（二）审议通过《关于处置闲置资产的议案》


　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于处置闲

置资产的公告》。


　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号））的相关规定进行的变更，不会对公

司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的

变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。因此，董事

会同意此次会计政策变更。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政

策变更的公告》。

　　（四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自

有资金购买理财产品的公告》。


　　（五）审议通过《关于公司核销资产的议案》


　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司核

销资产的公告》。


　　（六）审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度>

的议案》


　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日披露于巨潮资讯网的《理财产品管理制度修订对照说明（2018 年

10 月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度》。


　　 三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 10 月 24 日


查看公告全文...