第三届董事会第十五次会议决议公告

2017-12-22 11:29      点击：

　　　　　　　 第三届董事会第十五次会议决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会

议通知于 2017 年 12 月 20 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017 年

12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事

5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司

章程的规定。





　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于出售参股公司澳亚生物 46%股权的议案》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司将持有的参股公司澳亚生物 46%股权出售给杭州奥鹏投资管理有限公

司符合公司的长远发展规划，同时能给公司带来经营所需的现金流。本次交易价

格 26,000 万元是以评估值为依据确定，价格公允，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。因此，董事会同意本次交易，同意授权公司管理层办理本次股权转

让的相关手续。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独

立董事关于出售参股公司澳亚生物 46%股权的独立意见》。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于出售参

股公司澳亚生物 46%股权的公告》。





　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于出售参股公司澳亚生物 46%

股权的独立意见》。